证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-039
天津中绿电投资股份有限公司
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会
议于 2023 年 6 月 2 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 6 月 6 日
以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，其
中董事蔡红君先生、李书锋先生、翟业虎先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事
长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意公司全资子公司与关联方合资成立七家项目公司。具体内容详 见公司同日
发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资成立合资公司暨关联
交易的公告》
（公告编号：2023-040）。
关联董事蔡红君先生、王晓成先生对本议案进行了回避表决。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过了本议案。
三、备查文件
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
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